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公司2017年第一次临时股东大会圆满召开

发布时间:2017-04-05 15:19

      2017年2月8日下午13时,甘化公司2017年第一次临时股东大会在甘化大厦十五楼会议室召开。本次股东大会的表决采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

      参加本次股东大会的股东或代理人共计25人,代表股份193,455,347股,占上市公司有表决权总股份的43.68% 。其中:现场出席股东大会的股东及股东代理人共计7人,代表股份192,509,570股,占上市公司有表决权总股份的43.47%;通过网络投票的股东18人,代表股份945,777股,占上市公司有表决权总股份的0.21% 。现场会议由公司副董事长施永晨先生主持,部分股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

      本次会议审议并通过了以下议案:1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案;2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案符合相关法律、法规规定的议案;3、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案;4、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;5、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案;6、关于本次发行股份及支付现金购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案;7、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见的规定的议案;8、关于签署附条件生效的《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案;9、关于签署附条件生效的《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案;10、关于签署附条件生效的《关于河北智同生物制药股份有限公司之业绩补偿协议》的议案;11、关于签署附条件生效的《股票认购合同》的议案;12、关于《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;13、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案;14、关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案;15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案;16、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案;17、关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案;18、董事、高级管理人员关于公司发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺;19、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;20、关于公司《未来三年股东回报规划(2017-2019年)》的议案;21、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。